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美高梅集团APP:此次打掉的三个境外回流境内的跑分洗钱犯罪团伙

时间:2021/4/18 14:25:15  作者:  来源:  浏览:55  评论:0
内容摘要:沈阳市公安局17日发布消息,近日,沈阳警方连续打掉了3个从境外诈骗窝点回流至境内的洗钱、“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,缴获涉案银行卡163张、手机50部、电脑6台。目前,已初步核实案件170余起,涉及中国多个省市,涉案金额达2.1亿元(人民币,下同)。据悉,所谓“跑分”...
沈阳市公安局17日发布消息,近日,沈阳警方连续打掉了3个从境外诈骗窝点回流至境内的洗钱、“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,缴获涉案银行卡163张、手机50部、电脑6台。目前,已初步核实案件170余起,涉及中国多个省市,涉案金额达2.1亿元(人民币,下同)。

据悉,所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。

此次打掉的三个境外回流境内的“跑分”洗钱犯罪团伙,均为沈阳警方在2021年3月至4月期间,通过研判涉案银行账户线索、分析涉诈资金流或者调查公安部转递线索后查实的。

犯罪嫌疑人韩某在2018年,结识当地网络赌博洗钱团伙的总负责人,并跟随该男子在当地学习网络赌博洗钱手法。2020年,韩某回国组继续提供洗钱服务,从中赚取手续费,涉案资金流水累计7000余万元,从中非法获利130余万元。

犯罪嫌疑人高某曾在境外曾专门从事电信网络诈骗犯罪活动。2019年回国后,高某利用某通讯软件继续与境外诈骗窝点勾连,并纠集蔺某和蔺某女友闫某大肆收购银行卡,在康平县某小区租房搭建窝点,为诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务,涉及资金流水近9000万元人民币,3人从中非法获利180余万元。

犯罪嫌疑人李某贺和魏某某都曾经在境外“杀猪盘”诈骗窝点长期从事犯罪活动。2020年11月,二人回国后,分别在沈阳和牡丹江市组建洗钱团队,并大力收购境内银行卡,在短短数月内就帮助诈骗集团转移资金4000余万元。

目前,3起案件的犯罪嫌疑人韩某、高某、李某等20人,均已被沈阳警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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